Margin Trading là một trong những hình thức giao dịch mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Bài viết sẽ cung cấp hướng dẫn thực hiện cách đầu tư crypto với hình thức giao dịch này. Hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu chi tiết về giao dịch ký quỹ để 10X lượng tài sản crypto nhé.
Tổng quan về Margin Trading
Đầu tiên hãy tìm hiểu về cách hoạt động và những ưu, nhược điểm của Margin Trading.
Margin Trading là gì?
Margin Trading, tiếng Việt là Giao dịch ký quỹ, là một hình thức giao dịch tận dụng đòn bẩy tài chính để giúp trader mua bán token với số vốn lớn hơn số vốn họ thực sự có. Mặc dù mang lại lợi nhuận hấp dẫn, Margin Trading cũng tạo ra rủi ro cao hơn so với những hình thức giao dịch khác.
Giả sử bạn dự đoán Bitcoin sẽ tăng 5% trong 2 giờ tới và muốn tối đa hóa lợi nhuận với số vốn 500,000 VNĐ. Giao dịch ký quỹ cho phép bạn tận dụng đòn bẩy (ví dụ 125x) để tối ưu cơ hội đầu tư. Như vậy bạn sẽ vay từ sàn 62 triệu để có tổng vốn là 62,5 triệu VNĐ. Nếu Bitcoin tăng 5% như dự đoán, lợi nhuận thu được sẽ là 3,125 triệu. Trừ đi khoản phí ký quỹ cho sàn, tổng lợi nhuận bạn thu được vẫn cao hơn nhiều so với vốn đầu tư 500,000 VNĐ ban đầu.
Khám phá ưu và nhược điểm của Margin Trading
Ưu điểm:
- Thu lời cao trong thời gian ngắn với số vốn nhỏ: Crypto market là một thị trường cực kỳ biến động. Chỉ trong 15 phút, giá trị của một coin có thể tăng hoặc giảm lên đến 10%. Margin Trading cho phép bạn tận dụng các đòn bẩy từ 10x đến 125x để thu được lợi nhuận tối đa. Đòn bẩy càng cao, lợi nhuận sẽ càng lớn.
- Không bị ảnh hưởng bởi xu hướng thị trường: Sự lên hay xuống của thị trường không có tác động đến giao dịch ký quỹ. Trader có thể thực hiện giao dịch long-short và tận dụng đòn bẩy cao để gia tăng lợi nhuận.
Nhược điểm:
- Giá crypto biến động khó lường: Margin Trading chịu nhiều tác động từ giá crypto. Nếu giá coin tăng như dự đoán, trader sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Nếu giá diễn biến trái với hy vọng, trader sẽ thua lỗ cực lớn.
- Không dành cho trader non kinh nghiệm: Đối với người mới, việc phân tích và dự đoán xu hướng giá thường sẽ có hạn chế về độ chính xác. Bạn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn nếu sử dụng đòn bẩy tỷ lệ cao. Sẽ khó tránh khỏi thua lỗ nặng nề nếu thị trường phản ứng trái với dự đoán.
- Mất vị thế: Trong trường hợp thị trường diễn biến trái kỳ vọng, trader sẽ gặp phải rủi ro bị buộc thanh lý lệnh vì không đủ số dư trong tài khoản. Bạn có thể sẽ mất trắng khoản tiền ký quỹ ban đầu. Ngoài ra còn có thể phát sinh thêm nhiều chi phí khác khi thực hiện lệnh margin, khiến tổn thất càng nặng nề hơn.
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Margin hiệu quả cho mọi trader
Các thành phần quan trọng của Margin Trading
Để thành công với Margin Trading, bạn không thể bỏ qua việc hiểu rõ 3 thành phần sau:
Minimum margin
Minimum margin được dịch là Ký quỹ tối thiểu. Minimum margin là số tiền nhỏ nhất bạn bắt buộc phải có trong tài khoản. Không có khoản này bạn sẽ không duy trì được vị thế mở.
Initial margin là gì
Initial margin là số tiền tối thiểu mà trader cần ký quỹ (đặt cọc) để mở 1 vị thế. Initial margin được xác định bởi các sàn trade coin. Nó có thể thay đổi dựa vào quy định của sàn và loại tài sản. Ví dụ: Để mở vị thế với khoản vay 10 BTC và tỷ lệ ký quỹ ban đầu 60%, bạn cần có ít nhất 6 BTC (60% x 10 BTC) trong tài khoản.
Maintenance margin
Maintenance margin là mức tiền tối thiểu mà trader phải luôn duy trì trong tài khoản của mình. Nó được xem như là mức tiền đặt cọc mà trader phải duy trì so với giá trị vị thế. Nếu giá trị vị thế giảm xuống dưới mức maintenance margin, bạn cần gửi thêm tiền vào tài khoản. Trường hợp không đủ tiền trong tài khoản, nguy cơ bị thanh lý tự động sẽ là 100%.
Xem thêm: Mở tài khoản Bybit – Khám phá sàn giao dịch crypto
Cách đầu tư crypto với giao dịch Margin
Hãy cùng điểm qua các thuật ngữ quan trọng trong cách đầu tư crypto với Margin Trading.
Cách thuật ngữ cần nắm trong cách đầu tư crypto với margin
- Leverage ratio (Tỷ lệ đòn bẩy): Là số tiền bạn có thể vay tùy thuộc vào giá trị tài sản thế chấp của bạn. Ví dụ: nếu bạn có 1.000 USD tài sản thế chấp với đòn bẩy gấp 10 lần, bạn sẽ có thể thực hiện giao dịch 10.000 USD.
- Margin call (Lệnh gọi ký quỹ): Một thông báo mà được gửi từ sàn giao dịch để nhắc bạn thêm tài sản thế chấp nếu số dư thấp hơn yêu cầu tối thiểu.
- Liquidation (Thanh lý): Tài sản thế chấp của bạn bị thanh lý khi số tiền ký quỹ quá thấp so với yêu cầu tối thiểu.
- Position (Vị thế): Có 2 vị thế Long và Short trong Margin Trading. Khi dự đoán giá crypto tăng, trader sẽ mở vị thế Long và ngược lại.
Bí kíp chinh phục giao dịch Margin hiệu quả
Hiểu rõ luật chơi sẽ giúp bạn tránh bị thanh lý lệnh trong Margin Trading:
- Tạo một quỹ giao dịch riêng cho các vị thế ký quỹ. Chỉ chi một phần trong tổng số vốn sẽ giúp bạn bớt lao đao về tài chính khi thị trường diễn biến trái ý.
- Thiết lập stop-loss. Thiết lập trước một mức giá kích hoạt lệnh tự động thoát vị thế. Nó sẽ hạn chế tổn thất nếu thị trường đảo chiều. Giả sử mua 1 BTC với giá 20.000 USD và dùng đòn bẩy 5x. Hãy đặt lệnh dừng lỗ để bán ra khi giá giảm xuống 18.000 USD. Như vậy bạn chỉ chịu lỗ tối đa 2.000 USD thay vì 4.000 USD nếu giá giảm mạnh và không dừng lỗ. Ngoài ra, toàn bộ vốn cũng sẽ bị thanh lý.
- Chốt lời theo từng mức tăng. Thay vì đợi đến đúng mục tiêu, bạn có thể bán ra một phần theo từng mốc tăng. Ví dụ, bạn có thể bán 1/2 với lãi suất 25%. Bán 1/4 tiếp theo khi đạt 50% và giữ lại phần còn lại. Bằng cách này, bạn sẽ đảm bảo một phần lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
- Không nóng lòng gỡ gạc. Sau một trận thua lớn, bạn dễ bị thôi thúc đặt hết vốn vào để gỡ lại. Tuy nhiên thường nó chỉ khiến bạn lỗ nhiều hơn. Hãy giữ bình tĩnh và đánh giá lại tình hình. Tìm kiếm các điểm vào lệnh mới và quay trở lại thị trường một cách lý trí.
- Luyện tập cách phòng ngừa rủi ro. Hãy cân nhắc mở một vị thế bán để phòng ngừa tổn thất ở vị thế mua. Nếu thị trường đi xuống, lệnh bán có thể bù đắp khoản lỗ từ lệnh mua. Sau khi thị trường ổn định, bạn có thể đóng cả 2 vị thế.
- Không nên lao vào với đòn bẩy cao ngay lập tức. Hãy dành thời gian để học hỏi các kỹ năng cần thiết và tăng dần mức đòn bẩy.
So sánh Margin với các hình thức crypto trading khác
Có nhiều hình thức giao dịch khác nhau trên thị trường: Wyckoff Trading, Crypto Arbitrage, Crypto Futures, Spot Trading, vv. Một số hình thức phức tạp sẽ đòi hỏi nhiều kiến thức và phân tích kỹ thuật chuyên sâu. Để có sự cân bằng khi so sánh, bài viết này sẽ tập trung vào đánh giá điểm khác biệt giữa Margin và Spot Trading và Short Trading. Điểm chung của 3 hình thức này chính là dễ thực hiện và phù hợp với trader non kinh nghiệm và không cần phân tích kỹ thuật chuyên sâu.
Margin Trading và Spot Trading
Spot Trading (Giao dịch ngay) là cách đầu tư crypto cơ bản nhất và phù hợp với người mới. Quá trình mua và bán crypto diễn ra ngay trong hiện tại, tức với giá đang có sẵn trên thị trường. Nói cách khác, coin sẽ được trực tiếp chuyển từ người mua sang người bán và ngược lại.
So với Margin Trading, giao dịch Spot có lợi thế về rủi ro thấp. Lý do là vì tất cả giao dịch đều được thực hiện với giá hiện tại của thị trường. Tuy nhiên vì thiếu đòn bẩy tài chính, trader chỉ có thể thực hiện giao dịch với số vốn mình có. Giao dịch Spot cũng phải đối mặt với rủi ro của thị trường mà không có sự hỗ trợ của các điều kiện hợp đồng hay đòn bẩy.
Margin Trading và Short Trading
Short Trading (Bán khống) là vay một tài sản và bán với kỳ vọng giá của tài sản sẽ giảm. Sau đó người bán sẽ mua lại tài sản ở mức giá thấp hơn và trả lại cho người cho vay. Trader sẽ bỏ túi lợi nhuận nhờ phần chênh lệch. Bán khống thường liên quan đến giao dịch ký quỹ vì bạn đang vay tài sản để bán. Tuy nhiên, bán khống chỉ tập trung vào việc thu lời nhờ giảm giá. Trong khi đó, giao dịch ký quỹ sử dụng được cho cả vị thế mua và bán.
Tổng kết
Bài viết đã tổng hợp những thông tin quan trọng nhất về Margin Trading. Hy vọng bạn đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hình thức giao dịch này. Nếu quan tâm đến các hình thức khác ngoài giao dịch ký quỹ, đừng quên theo dõi blog Crypto Trading nhé.
FAQs
Khi nào thì nên thực hiện giao dịch ký quỹ?
Hãy thực hiện giao dịch ký quỹ khi bạn nắm vững các kiến thức cơ bản. Ngoài ra cũng phải học cách bao quát tình hình của các sàn giao dịch. Đặc biệt là nhận biết được dấu hiệu Margin tăng hoặc giảm để cân nhắc đầu tư.
Nên bắt đầu với số vốn bao nhiêu để đầu tư crypto?
Thị trường crypto rất linh hoạt về số vốn ban đầu. Nếu là người mới thử sức, bạn có thể bắt đầu từ vài trăm ngàn. Khi đã có kinh nghiệm, bạn có thể tăng lên vài triệu hoặc vài chục triệu nếu đạt tầm chuyên gia.
Người mới biết về crypto có nên thử sức với giao dịch ký quỹ không?
Nếu chỉ mới biết về lý thuyết thị trường crypto, bạn khoan hãy mạo hiểm với giao dịch ký quỹ. Hãy kiên nhẫn học tập và quan sát thêm để nắm bắt thị trường và luật chơi nhé.
