Crypto Arbitrage là một trong những chiến lược đầu tư tiền điện tử phổ biến. Chiến lược này giúp các nhà đầu tư nhận được mức lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư mới vẫn chưa nắm được thuật ngữ này. Hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu về Crypto Arbitrage chi tiết ngay nội dung bài viết dưới đây.
Crypto Arbitrage là gì?
Crypto Arbitrage là quá trình thực hiện giao dịch đầu tư chênh lệch giá. Điều này đồng nghĩa với việc, bạn sẽ mua và bán một tài sản Crypto nào đó trên nhiều thị trường khác nhau. Từ đó, thu về lợi nhuận bằng cách tận dụng sự chênh lệch giá của tài sản ấy.
Để hiểu rõ hơn về khái niệm Crypto Arbitrage, bạn có thể tham khảo một ví dụ dưới đây:
Một người chủ cửa hàng tạp hoá mua bánh mì rẻ hơn ở một cửa hàng gần đó. Sau đó, bà ấy bán chúng trong cửa hàng với mức giá cao hơn. Trong trường hợp này, người chủ cửa hàng tạp hoá đã thực hiện giao dịch chênh lệch giá bánh mì trên hai thị trường khác nhau.
Và lợi nhuận chênh lệch giá sẽ phụ thuộc vào khối lượng mua bán tài sản. Mức lợi nhuận này sẽ không cao đối với các mô hình kinh doanh nhỏ. Nhưng với những hình thức kinh doanh lớn, sự chênh lệch này có thể sẽ đạt đến mức rất cao. Vậy nên, có thể nói chênh lệch giá, chính là hình thức giao dịch ít rủi ro nhất. Nhưng Crypto Arbitrage có thể giúp trader thu về lợi nhuận hấp dẫn.
Giao dịch chênh lệch giá là kết quả của quá trình phân mảnh thanh khoản và dữ liệu. Hiện nay, việc giải quyết vấn đề chênh lệch giá vẫn là câu chuyện nan giải. Và lợi nhuận chênh lệch giá càng ngày càng lớn, đặc biệt là khi có sự ra đời của tài chính phi tập trung.
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Margin hiệu quả cho mọi trader
Những hoạt động của Arbitrage Crypto
Đối với các nhà đầu tư Crypto, Arbitrage là chiến lược giúp bạn kiếm được lợi nhuận từ việc mua tài sản ở một mức giá nào đó, sau đó bán chúng với mức giá cao hơn. Dưới đây là ví dụ minh chứng rõ nhất về hoạt động Crypto Arbitrage:
- Ví dụ như một nhà đầu tư A phát hiện giá Bitcoin có sự thay đổi trên 2 thị trường.
- Nhà đầu tư A mua 1 Bitcoin với mức giá là 20,000 USD tại sàn X.
- Sau đó, thực hiện chuyển 1 Bitcoin của mình sang sàn khác (sàn Y). Tuy nhiên, giá Bitcoin tại sàn Y lúc này là 21,000 USD.
- Chính nhờ sự chênh lệch giá 1,000 USD, nhà đầu tư ấy kiếm được lợi nhuận 1,000 USD từ việc bán BTC.
- Nếu tính thêm các khoản phí giao dịch, mức lợi nhuận thu về có thể sẽ ít hơn 1,000 USD.
Thực tế, nhiều trader sẽ tận dụng việc thanh khoản phân mảnh trên các sàn giao dịch đầu tư ở nhiều Blockchain khác nhau để thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, yêu cầu các nhà đầu tư phải thực hiện các giao dịch hoán đổi tài sản phức tạp. Vì nếu trader tính toán sai thì khi giao dịch chênh lệch có thể sẽ bị lỗ.
Crypto Arbitrage không chỉ là công cụ thuận tiện cho các trader mà còn giúp tăng nguồn thanh khoản cho thị trường. Nó còn là cầu nối giúp giữ giá tài sản ổn định trên nhiều thị trường khác nhau. Ngoài quá trình chênh lệch giá, Margin Trading cũng là cách giúp bạn nhận được mức giá trị cao hơn.
Phân loại Arbitrage Crypto dành cho Newbie
Dưới đây là các loại Arbitrage trong chiến dịch đầu tư tiền điện tử mà bạn có thể tham khảo. Cụ thể như dưới đây:
Spatial Crypto Arbitrage
Các sàn giao dịch tiền điện tử được đặt ở nhiều quốc gia khác nhau. Vậy nên, bạn chỉ có thể truy cập vào một số sàn nhất định tuỳ theo quốc gia mà bạn đang sinh sống. Ví dụ như sàn giao dịch Coinbase quy định cấp quyền truy cập theo đúng luật của Hoa Kỳ. Và Spatial Crypto Arbitrage xuất hiện để bù đắp khoảng trống giữa các vùng này.
Loại Arbitrage Spatial này tồn tại do xuất hiện khá nhiều quan điểm khác nhau về đầu tư Crypto của nhiều quốc gia. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử được bản địa hoá và các sàn giao dịch phi tập trung.
Exchange Crypto Arbitrage
Thực hiện giao dịch chênh lệch giá tại các sàn giao dịch Crypto là cách nhanh nhất giúp bạn tiếp cận phương pháp giao dịch Exchange Crypto Arbitrage. Bạn chỉ cần mua tài sản trên một sàn giao dịch nào đó, sau đó bán đi ở một sàn giao dịch khác. Nếu giá chênh càng cao thì lợi nhuận mà bạn nhận được sẽ càng lớn.
Funding Rate Arbitrage Crypto
Funding Rate Arbitrage Crypto là cách giúp bạn thu nhỏ khoảng cách giữa hợp đồng vĩnh cửu (perpetual) và giá trị thực của tài sản. Khi thực hiện giao dịch, Perpetual Trader phải trả một khoản phí nhất định. Khoản phí này sẽ phụ thuộc vào vị thế mà họ mở là short hay long.
Hiểu đơn giản, nếu tỉ lệ Funding Rate là số dương thì trader mở vị trí long sẽ trả tiền cho phe short và ngược lại. Hoặc các trader có thể mở đồng thời 2 vị thế đối lập nhau nhưng cùng khối để nhận Funding Fee.
Ví dụ như, các nhà đầu tư mở vị thế short với giá 10,000 USD và thực hiện mua 10,000 USD giá trị tài sản Spot tại sàn giao dịch. Lúc này, các trader không chịu rủi ro biến động giá và nhận được lợi nhuận từ Funding Fee nếu Funding Rate dương. Lợi nhuận nhận được từ việc này phụ thuộc vào tỉ lệ Funding Feee và khối lượng vị thế mà bạn đang thực hiện.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản Sàn Bybit cho nhà giao dịch
Một số rủi ro có thể gặp trong Crypto Arbitrage Strategy
Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng Arbitrage Strategy, bạn có thể sẽ gặp phải một số rủi ro nhất định. Cụ thể như dưới đây:
Phát sinh phí giao dịch trong Arbitrage Trading
Trong quá trình giao dịch Crypto Arbitrage (chênh lệch giá), bạn có thể sẽ phải chi trả nhiều khoản phí khác nhau. Các khoản phí này, bao gồm phí giao dịch, phí rút tiền, phí nạp tiền,… Con số này có thể sẽ cao hơn lợi nhuận mà bạn kiếm được nếu tích luỹ dài theo thời gian.
Để khắc phục rủi ro này, bạn nên chọn những nền tảng cũng như sàn giao dịch có Trading Fee thấp. Thậm chí, bạn cũng có thể tối ưu các giao dịch cùng khối lượng lớn để giảm bớt chi phí giao dịch.
Lệch thời gian giao dịch
Các trader cũng phải thật cẩn thận trong việc điều chỉnh thời gian giao dịch. Bởi vì việc giao dịch chênh lệch giá khi mua và bán sẽ diễn ra cùng lúc trong khoảng thời gian nhất định. Bạn không nên sử dụng Trailing Stop là gì để tự động điều chỉnh giá mua bán tránh mất giá trong quá trình giao dịch chênh lệch.
Trong thị trường, nếu có cả nhà đầu tư nhỏ và nhà đầu tư lớn cùng tham gia. Điều này đồng nghĩa với việc các giao dịch chênh lệch sẽ có một số trượt giá cao. Bạn nên lưu ý điều này để đạt được lợi nhuận tối ưu nhất.
Gặp vấn đề rủi ro về Bot Crypto Arbitrage
Nếu các nhà đầu tư muốn nhận được lợi nhuận cao với những giao dịch chênh lệch giá. Bạn cần phải thực hiện giao dịch với tần suất cao trong một khoảng thời gian hợp lý. Vậy nên, đó chính là lý do các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng Bot để giao dịch.
Tuy nhiên, khi sử dụng Bot để giao dịch, bạn có thể sẽ gặp phải một số lỗi nhất định. Thậm chí, bạn không thể hoạt động như ý dẫn đến mất tiền đầu tư. Không những thế, việc lập trình Trading Bot cũng khá phức tạp và khó thực hiện.
Bảo mật thông tin
Vì quá trình thực hiện giao dịch chênh lệch giá cần sử dụng nhiều vốn cũng như thực hiện trên nhiều nền tảng khác nhau. Vậy nên, quá trình này sẽ không thể tránh khỏi những rủi ro chia nhỏ tài sản khi thực hiện. Do đó, bạn nên sử dụng các sàn giao dịch lớn nổi tiếng và uy tín trên thị trường khi thực hiện giao dịch chênh lệch giá.
Kết luận
Bài viết trên là toàn bộ thông tin về Crypto Arbitrage một cách chi tiết nhất. Hy vọng rằng những thông tin bổ ích trên, có thể giúp bạn kiếm thêm lợi nhuận khủng. Hãy đọc thêm các bài viết khác tại Crypto Trading để nắm rõ hơn về những cơ hội kiếm thêm thu nhập nhờ Arbitrage mang lại.
FAQ
Crypto Arbitrage có phải là chiến lược đầu tư tiền điện tử an toàn hay không?
Arbitrage có thể mang lại lợi nhuận, nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Bạn có thể sẽ gặp phải những rủi ro về việc giá trong quá trình thực hiện các giao dịch.
Để có thể sử dụng Arbitrage trong Crypto, bạn cần chuẩn bị các kiến thức gì?
Để thực hiện Arbitrage trong việc đầu Crypto, bạn cần hiểu biết về thị trường tiền điện tử. Đồng thời, bạn cũng nên tìm hiểu thêm các công cụ và phần mềm hỗ trợ khác để theo dõi và thực hiện các giao dịch một cách hiệu quả nhất.
Giao dịch chênh lệch giá có phải là một cách kiếm tiền nhanh hơn?
Arbitrage có thể tạo ra lợi nhuận nhanh chóng trong một số trường hợp. Tuy nhiên, bạn cần phải nỗ lực hơn để nắm bắt cơ hội giao dịch phù hợp.
